MASAK’tan Kripto Paralar İçin Şüpheli İşlemlere Yönelik Güncelleme

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para hizmet sağlayıcıları için önemli bir güncelleme gerçekleştirdi. Bu güncelleme, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında yapılan düzenlemeleri kapsıyor.

Güncellenen Rehber ve Form

• Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi ve Formu: MASAK, kripto para hizmet sağlayıcıları için şüpheli işlem bildirimine yönelik yeni bir rehber ve form geliştirdi. Bu güncelleme, mevcut finansal teknolojilere uygun olarak sadeleştirilmiş bir yapıya sahip.
• Yeni Şüpheli İşlem Kategorileri: Terör örgütü finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı gibi yeni şüpheli işlem kategorileri de eklenmiş durumda. Bu, kripto varlıkların çeşitli risklerle daha etkin bir şekilde yönetilmesini amaçlıyor.

MASAK Online Sistemi

• Masak Online 2.0: MASAK, eski “Masak Online 1.0” sistemini güncelleyerek “Masak Online 2.0” adıyla yeniledi. Yeni sistem, şüpheli işlem bildirimlerini daha etkin ve kullanıcı dostu bir şekilde yönetmeyi hedefliyor.

Kapsam ve Uygulama

• Kapsam: Güncellemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının işlem sistematiği ile uyumlu hale getirilmiş. Bu, sektördeki tüm finansal teknolojileri kapsayacak şekilde genişletilmiş.
• Yükümlülükler: Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanun kapsamında, yükümlülerin MASAK’a şüpheli işlem bildirimlerini göndermesi gerekiyor.

Bu düzenlemeler, kripto para sektöründeki şüpheli işlemleri izleme ve raporlama süreçlerini daha etkili hale getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasını önlemek için ek güvenlik önlemleri sağlanmış oluyor.